Penal económico

Al tener contacto con clientes extranjeros desde la fundación de la firma, Waterwhale ha sido uno de los despacho pioneros en España en especializarse en esta materia. Hemos desarrollado un modelo propio de prevención de delitos en sede de empresa, compatible con la jurisdicción española y países de la Unión Europea, que mediante la compilación de las conductas a evitar en tan solo 24 facilita la difusión y por ello la efectividad de nuestro sistema. Desarrollamos planes realistas que son sencillos de implantar en todos los estamentos de la empresa.

Entre nuestros servicios en Compliance destacan:

• •  Evaluación de riesgos y procesos existentes en la compañía.
  •  Redacción o revisión del Programa de Compliance, como piedra angular de la política de prevención de la empresa.
  •  Acompañamiento en la implementación práctica de los Programas de Compliance.
  •  Servicio de canal de denuncias externo.
  •  Monitorización continua del cumplimiento del programa y controles internos.
  •  Formación de directivos y puestos clave.
  •  Evaluación para la obtención del Sello Compliance Essentia.
  • Participación y aseso en Comités Éticos de empresa.
  •  Gestión en casos de crisis, investigación y estrategias de comunicación.